Cenevre'de çalışan eski bir HSBC yöneticisi Herve Falciani'nin hesap ve sahiplerinin isimlerini kopyalaması ve Fransız makamlarına aktarması üzerine konuyla ilgili ön soruşturma başlatılmıştı. Verilen bilgiler ışığında banka aracılığıyla vergi kaçakçılığı yaptığı düşünülen 127 bin kişiden 3 bininin Fransız vatandaşı olduğu tahmin ediliyor. Savcılığın ön soruşturma kapsamında yaklaşık 80 kişinin tanıklığına başvurduğu bildirildi. Belçika'da da federal savcılık, HSBC'nin İsviçre'deki bireysel bankacılık birimini vergi yolsuzluğuna aracılık etmekle suçlamıştı. Brüksel Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, HSBC Private Bank SA'nın, Anvers'te elmas ticaretiyle uğraşanlar başta olmak üzere varlıklı Belçikalılar"ın "ciddi ve örgütlü" vergi yolsuzluğuna yardımcı olduğu iddia edilmişti.
Dev bankaya şok dava
Paris Savcılığı'nın, HSBC'nin İsviçre'deki birimi hakkında 'kara para aklama ve vergi yolsuzluğuna aracılık' yapma suçlamasıyla dava açtığı bildirildi. Banka daha önce İngiltere'de müslümanların hesaplarının kapanmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca Türkiye'de de bankanın 2.7 milyon müşterisinin kart bilgileri çalınmıştı.
Trend Haberler
AYM, ARABULUCULUK KANUNU'NUN 18A/11 HÜKMÜNÜ İPTAL ETTİ
9. YARGI PAKETİ İÇİN ÖNERİLER
CMK beraat vekalet ücretlerini tahsil edemeyen avukatlar 'içtihat birliği' istedi
Prof. Dr. Ömer Çınar, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 2023/17048 E. ve 2023/8966 K. sayılı kararı
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 110/2. MADDESİ KISMEN İPTAL EDİLDİ