<br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </span></span> <div align="center"></div> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> <div align="center"><strong>ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ<br /> <br /> </strong></div> </span></span> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u>KURULUŞ:</u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u>Madde 1-</u></b>Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kuruculararasındabir anonim şirket kurulmuştur.<br /> <br /> <br type="_moz" /> <br /> </span></span></div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="584"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="12%" style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 58.400001525878906px; "><br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u>Sıra no</u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b>1</b></span></span></div> </td> <td valign="top" width="35%" style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 196.8000030517578px; "><br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b>……………………………</b></span></span></div> </td> <td valign="top" width="19%" style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 100px; "><br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u>Yerleşim Yeri</u></b></span></span> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b>……………..</b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> </span></span></div> </td> <td valign="top" width="32%" style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 176px; "><br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> <div><b><u>Uyruğu </u> <u>T.C. Kimlik No</u></b></div> </span></span> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b>………. ………………</b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> </span></span></div> </td> </tr> </tbody> </table> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><br /> <br /> (Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur. Madde 338, 330)</span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> ŞİRKETİN ÜNVANI:<br /> <br /> <br type="_moz" /> <br /> </u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u>Madde 2-</u></b> Şirketin ünvanı ...................................................Anonim Şirketidir.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">(İşletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur. Madde 43)</span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> AMAÇ VE KONU<br /> <br /> <br type="_moz" /> <br /> </u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u>Madde 3-</u></b>Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">a.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">b.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">(Şirketin işletme konusunun esas noktaları belirtilmeli ve tanımlanmalıdır. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Madde 339, 331)</span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> ŞİRKETİN MERKEZİ</u></b></span></span> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> MERKEZ:</u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> Madde 4: </u></b>“ Şirketin merkezi .......................................................................’dır. Adresi .....................................................................................dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> </span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u> </u></b></span></span> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> ŞİRKETİN SÜRESİ:</u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> Madde 5-</u></b> Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren (…) yıldır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">(Şirketin varsa süresi belirtilmelidir. Herhangi bir süre belirlenmemiş ise “Süresiz” ibaresi yazılmalıdır. Madde 339)</span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ:</u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> Madde 6-</u> </b>Şirketin sermayesi .................................................. Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri ............................... Türk Llirası değerinde ...................................... paya ayrılmıştır.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">Bundan ................... paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">Hisse senetleri ...................................................... yazılıdır.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">Hisse senetleri ( .................................................................. ) küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">(Esas sermaye ellibin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bir payın itibari değeri en az bir kuruş veya katları şeklinde belirlenebilir. Madde 332, 476) </span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :</u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> Madde7- </u></b>Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek (.........) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak:</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">......................................................</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">......................................................</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri (.......) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">(Yönetim kurulu en az bir kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Esas sözleşmeye, görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilemeyeceğine ilişkin hüküm konulabilir. Madde 359, 362)</span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:</u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> Madde 8-</u></b> Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili (......) kişinin imzasını taşıması gereklidir.</span></span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">(Esas sözleşmede, yönetim kurulu başkanının ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Madde 367)</span></span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><br /> </span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u>GENEL KURUL:</u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> Madde 9-</u> </b>Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.<br /> <br /> <br type="_moz" /> <br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.<br /> <br /> <br type="_moz" /> <br /> </span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">(Esas sözleşme ile genel kurul toplantılarında pay sahiplerini temsil edecek kişilerin pay sahibi olması zorunluluğu getirilemez. Esas sözleşmede bir payı olsa dahi her pay sahibine en az bir oy hakkının tanınması zorunlu olup birden fazla paya sahip olan pay sahipleri için ise oy sayısı sınırlandırılabilir. Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinden veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinden farklı bir yerde yapılabilmesi için söz konusu yerlerin esas sözleşmeye açıkça yazılması gerekmektedir. Madde 425, 434/2, 409)</span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> İLAN:</u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> Madde 10-</u></b> Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.</span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.<br /> <br type="_moz" /> </span></span></div> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">(Kanunun zorunlu tuttuğu şekil ve şartlar saklı kalmak kaydıyla şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı esas sözleşme ile serbestçe düzenlenebilir.)</span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> HESAP DÖNEMİ:</u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> Madde 11-</u></b> Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.</span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:</u></b></span></span> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> Madde 12-</u></b></span></span> <div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.</span></span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> </span></span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.</span></span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> </span></span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "></div> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> <div style="text-align: justify; line-height: 12pt; ">(Esas sözleşme ile yıllık karın %5’inden fazla ve ödenmiş sermayenin %20’sini aşabilecek tutarda yedek akçe ayrılması belirlenebilir.Pay sahiplerine esas sözleşme ile yüzde beşten daha yüksek bir oranda kar dağıtımı öngörülebilir. Esas sözleşme ile kar dağıtımına ilişkin farklı bir hesaplama yöntemi belirlenebilir. Esas sözleşme ile pay sahiplerine kar payı dağıtımından önce isteğe bağlı yedek akçe ayrılması öngörülebilir. Bu durumda, genel kanuni yedek akçe ile birlikte söz konusu yedek akçeler ayrılmadıkça kar dağıtımı yapılamaz. Madde 521, 511, 508/1)</div> </span></span> <div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> </span></span></div> <div style="text-align: justify; line-height: 12pt; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> </span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u>YEDEK AKÇE:</u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> Madde 13- </u></b>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.</span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> KANUNİ HÜKÜMLER:</u></b></span></span> <div><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><b><u><br /> <br /> Madde14-</u> </b>Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</span></span></div> <br /> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><br /> <br /> <b>KURUCULAR</b></span></span> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="606" style="width: 454.5pt; "> <tbody> <tr> <td valign="top" width="59%" style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 344px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><u>Kurucunun Adı ve Soyadı</u></span></span></td> <td valign="top" width="41%" style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 234.39999389648438px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "><u>İmza</u></span></span></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="59%" style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 344px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">............................………</span></span></td> <td valign="top" width="41%" style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 234.39999389648438px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; ">……</span></span></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="59%" style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 344px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> </span></span></td> <td valign="top" width="41%" style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 234.39999389648438px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> </span></span></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="59%" style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 344px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> </span></span></td> <td valign="top" width="41%" style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 234.39999389648438px; "><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: Verdana; "> </span></span></td> </tr> </tbody> </table> <br /> calismahayati.com.tr<br /> <table style="WIDTH: 454.5pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="606"> <tbody> <tr> <td style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 59%; " valign="top" width="59%"></td> <td style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 41%; " valign="top" width="41%"></td> </tr> <tr> <td style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 59%; " valign="top" width="59%"></td> <td style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 41%; " valign="top" width="41%"></td> </tr> <tr> <td style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 59%; " valign="top" width="59%"></td> <td style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 41%; " valign="top" width="41%"></td> </tr> <tr> <td style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 59%; " valign="top" width="59%"></td> <td style="border: rgb(0, 0, 0); padding: 5.25pt; width: 41%; " valign="top" width="41%"></td> </tr> </tbody> </table>