HSBC'den skandal iddia
Britanya’ya bağlı özerk bir ada olan Jersey, Avrupa’nın vergi cennetlerinden biri olarak tanınıyor. İddialar Daily Telegraph gazetesinde gündeme getirildi ve gazete İngiliz vergi yetkililerinin büyük bir soruşturma yürüttüğünü yazdı. Daily Telegraph’e göre yetkililer, HSBC’nin Jersey’deki tüm İngiliz müşterilerinin listesini ele geçirdi.

LONDRA'NIN 2 NUMARALI DOLANDIRICISI

Bu listedeki dört bin mevduat sahibi arasında, Orta Amerika’da yaşayan ünlü bir uyuşturucu tacirinin, yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya olan bankacıların ve bir zamanlar “Londra’nın iki numaralı dolandırıcısı” diye adlandırılan bir kişinin bulunduğu öne sürülüyor Banka yönetimi ise kendilerine yetkililerden başvuru gelmediğini söylüyor.HSBC’den yapılan açıklamada “Jersey’deki bazı müşteri bilgilerinin kaybı, acil şekilde soruşturulmaktadır.” denildi.

KARA PARA AKLAMA

BBC Ekonomi Editörü Robert Peston, daha önce Amerikalı yetkililerin de HSBC’nin “kara para aklamak isteyen teröristler ve suç şebekeleri tarafından kolayca kandırıldığı” şüphesini dile getirdiklerini hatırlatıyor.ABD Senatosu, HSBC’nin hesap ve havale işlemlerindeki boşluklardan tıklayın organize suç grupları ya da terör örgütlerinin yararlandığı sonucuna varmış, bunun üzerine banka özür dilemişti. Peston’a göre, görüştüğü HSBC kaynakları, içeriden bazı kişilerin “türlü sebeplerle” mevduat sahiplerinin isimlerini sızdırdığına inanıyor.Ancak bu kaynaklar, soruşturma sonucunda, bu kez ortaya, “denetimde kusur ettikleri” gibi bir tablo çıkmayacağını söylüyorlar.

BBC Türkçe

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.